علمت مراسلون من مصادر مطلعة ان شرطة الجرائم الاقتصادية سألت رجل الاعمال و ابن خالة الرئيس السابق افيل ولد اللهاه عن مواضيع مالية اهمها : 

مصادر الاموال التي ساهم بها في بعض المؤسسات و على سبيل الخصوص : 

مساهمته في بنك BMS قبل سنوات

مساهمته في شركة الاسمنت 

شركة NP للمحروقات

فضلا عن ظروف امتلاكه لبعض الاراضي