bnm

قضية BNM : كيف حاول المتهم الهارب إعادة المبالغ من حسابات ضحايا جددا .. (وثائق )

خميس, 15/03/2018 - 09:41

كشف مصدر مطلع على قضية "اختلاس مبالغ من حسابات زبناء في BNM دون علمهم "  الطريقة التي حاول بها المتهم الهارب إعادة مبالغ إلى حساب المشتكي الأول الذي افتقد 17 مليون أوقية

و هكذا بادر المتهم بتحرير شيكات شباك جديدة بمبالغ معتبرة و من حسابات ضحايا آخرين  تم تزوير توقيعاتهم  و رخصها بنفسه من خلال توقيعه و أشر عليها مدير سام في البنك  وقع هو الآخر ـ لم توجه إليه أي تهمة ـ و هذه هي أرقام الشيكات و مبالغها و أوصالُ دفعٍ في حساب الضحية الأول :

المبلغ 2.000.000 أوقية رقم الشيك 01005446 سُحب من حساب ضحية جديد رقمه : 301825 و تم إيداعه في نفس اليوم في حساب الضحية الأول رقم : 301677

مصرف BNM يرفض منح التحقيق "فيديوهات سحب الشيكات "و "دليلا للصلاحيات "

ثلاثاء, 13/03/2018 - 13:19

قالت مصادر مطلعة إن البنك الوطني لموريتانيا BNM رفض منح التحقيق فيديوهات توثيقية تحدد المسؤولية بدقة حول عمليات الاختلاس الأخيرة 

و حسب المعلومات المتوفرة فإن سعة " السرفير " تصل إلى 21 يوما من التوثيق ،  لكن تحرير شيكات يوم 15 من يناير يومين قبل تقديم الشكوى لم يوصله البنك بالفيديو إلى التحقيق ، و إن كان الأخير قد حصل على تلك الشيكات التي سحبها المتهم الهارب من حسابات بعض الضحايا و أعادها إلى حساب الضحية الأول أملا في تجنب المشكلة ..

الانتربول يلقي القبض على المتهم الهارب في قضية BNM بتونس

أحد, 04/03/2018 - 17:05

ألقى الأنتربول الدولي القبض على المتهم الهاربى في قضية BNM

قالت مصادر في المصرف إن الشرطة الدولية ألقت القبض على المعني في مطار قرطاج و هو يهم بالسفر إلى ساحل العاج

و كان موظف في وكالة BNM كبتال قد اختفى عن الأنظار بعدما فتح التحقيق في قضية اختفاء أزيد من 100 مليون أوقية تم سحبها من حسابات الزبناء دون علمهم

و تم توقيف بعض الموظفين في القضية لعدم وجود الدليل ، لكن النيابة استأنفت بطلب و تم توقيف أحدهم 

و بالقبض على المتهم الهارب سوف تنكشف بعض خيوط القضية أملا في انصاف موظفين اتخذوا ككبش فداء في ظل عدم وجود متهم ..