مصدر : أحد الحسابات المصرفية التابعة لهيئة الرحمة مرت به 20 مليار اوقية خلال 4 سنوات

اثنين, 24/08/2020 - 18:47

قال مصدر مطلع إن كشوف حسابات هيئة الرحمة الخيرية والتي طلبت شرطة الجرائم الاقتصادية أظهرت أنه قد مر بأحد حساباتها البنكية الموجودة في موريتانيا حوالي 20 مليار أوقية قديمة و ذلك خلال 4 سنوات متتالية.

 

و قال مصدر قريب من التحقيق لـ"مراسلون"  إن المحققين اكتشفوا أن هيئة الرحمة استخدمت لتهريب و تبييض الاموال.

 

و أضاف أن التحقيق يتوسع ليشمل مجالات جديدة و خاصة تهريب الاموال و التهرب الضريبي ، كما تم اكتشاف عشرات الشركات الوهمية المسجلة بأسماء أفراد أسرة الرئيس السابق ، و بعض المقربين.

تصفح أيضا...